• 如何在区块链交易所获得美国MSB金融牌照,费用是多少?

    时间:2021-11-27|浏览:148

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    如何在区块链交易所获得美国MSB金融牌照,费用是多少?
    自2013年以来,美国财政部和证监会多次明确强调,MSB (Money Services Business)虚拟货币交易所及其经理FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部下属部门)监督发行的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司 包括 跨境汇款、外汇、货币交易/转账(包括数字货币)/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目,签发旅行支票等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可合法开展业务。
    根据FinCEN根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录、报告和反洗钱要求。根据银行保密法(BSA)在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单的命名公司或者支付简单的费用。
    它涉及向FinCEN提供关于MSB许多非常重要的信息,如其业务类型,可能是通过它进行交易的金融机构和银行账户。MSB所有权或控制权,以及在美国经营的不同分支机构和/或者代理人的数量。在整个注册过程中要特别小心,确保满足所有截止日期并朝向FinCEN所有信息都是准确的,以后不需要更正。
    许可证管理对目前的交易所意义重大,可以获得相关国家的官方许可,也体现了交易所本身的政治实力和信用。许可证也是目前交易所数量众多的自然筛选屏障。对于用户来说,监管条件下的合规运营是一个很大的好处,也就是说用户的投资会得到合法保护。

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