虚拟货币交易所即将全面撤退 小心这些骗局给用户造成了数千万的损失

时间:2021-12-20|浏览:542

随着年底的临近,虚拟货币交易和采矿平台的全面退出也进入了倒计时。

但在此期间,虚拟货币交易平台退出的诈骗活动也在上演!今天,反欺诈链将与您分享一些常见的手段,借此机会解除虚拟货币交易所的欺诈。我希望你不要跳进欺诈陷阱。

冒充虚拟货币交易平台客服/员工诈骗

你好,我是xxx交易所客服/员工,你是xxx吗?我们的交易平台正在清除大陆账户,您需要与我们合作否则,账户可能被封存,资产可能会损失…”

此前,许多虚拟货币投资者以虚拟货币交易平台户或声称账户异常操作的名义,以虚拟货币交易平台客户服务或员工的名义遭遇欺诈。常见的欺诈程序包括:

  • 撤销大陆账户,升级为海外账户进行欺诈。

诱导用户点击钓鱼链接。用户一旦进入钓鱼网站,按提示填写个人身份信息、交易所账户登录信息等,就很容易被犯罪分子窃取,从而转移资产。

  • 欺诈算大陆账户除大陆账户,不再为大陆客户服务,而是将货币提取到安全账户,否则就有资产损失的风险。

利用用户恐慌,诱导用户向提供的安全账户提取货币,或诱导用户下载指定的APP提币。而这些所谓的安全账户

  • 以账户操作异常,有盗币风险进行诈骗。

你可以准确地说出你账户的操作记录,并告诉你平台发现你的账户操作异常,有被盗货币的风险。您需要登录相关链接进行实名认证和密码更改操作。一旦您登录链接并填写相关信息,您真的可能会被盗,然后再次被盗。

  • 以涉嫌洗钱、需要解冻账户为由进行欺诈。

通常的脚本是你的交易涉嫌洗钱,听洗钱你,不断配合提供个人身份信息、账户信息、验证码等;或者听从指导下载视频电话软件,打开屏幕共享。…一步步陷入骗子盗号、转移资产的陷阱。

注意以下几点:

骗子会首先获得用户的信任,让他们放松警惕。通常的方法是准确地说出用户身份信息、交易信息、模仿交易平台工作证等;

虚拟货币交易所即将全面撤退 小心这些骗局给用户造成了数千万的损失

骗子会让用户恐慌。常用的方法是告知用户账户不能使用、洗钱、账户异常、账户有限、账户封存、订单核对、解冻账户等;

骗子会想方设法盗取用户账号,转移资产。诱导用户通过短信、邮件等方式点击钓鱼链接;诱导用户提供个人身份信息、账户密码信息等;

骗子会诱导用户提币卖币。提供所谓的安全账户地址;诱导用户下载指定的加密货币钱包;宣传可提供安全支付渠道等;

骗子会诱导用户转账。常见的说法是需要转账进行流水对冲,然后返回原账户;

骗子来电多为不规则00或 852的香港电话。请记住,官方客户服务/员工和执法机构不会打电话给用户。

加密货币钱包诈骗

货币存在哪里?!这也为骗子利用加密货币钱包进行诈骗提供了机会。常见的加密货币钱包欺诈程序如下:假冒流行的加密货币钱包

这种惯例很难区分。官方网站地址、官方网站页面、下载链接、社区等几乎完全相同。如果用户不仔细检查和识别,就很容易被抓住。如果这些假钱包被下载和安装,用户的虚拟资产将处于危险之中!

  • 提供所谓的提币安全账户”

告知用户可以提供安全的硬币钱包,或者让用户下载指定的加密货币钱包,让用户将虚拟货币转移到指定的钱包,这个钱包实际上是一个虚假的钓鱼钱包,只要硬币转移,但不想拿回来。有些人被骗了数百万U。

  • 钱包空投诈骗

一些假钱包虚拟货币交易平台在退出时出现,通过空投虚拟货币欺骗投资者将平台上的虚拟资产转移到假钱包。

黑心山寨交易所诈骗

除加密货币钱包外,未暂停为中国大陆用户服务的交易所也成为部分用户转移和存储虚拟资产的替代品。而这时各种黑心山寨交易所,借清退的名义套路、欺骗用户。例如:

1、用户提币需要先交保证金,并各种限制用户出金;

2.承诺用户联系解除程序,但是暂停任何提币和收入分配;

3.平台维护升级,导致用户无法登录平台,资产无法提取;

4、疯狂在线空气币,用合同割韭菜;

5、本身就是高危易跑平台,欺骗用户进入其平台,达到欺骗资产的目的。

写在最后

虚拟货币交易所撤回的欺诈活动给许多投资者造成了巨大损失,个别用户损失了1000多万资产。为了避免资产损失,用户必须更加关注相关交易平台的官方信息,随时保持冷静思考和理性筛选,注意预防。

最后,一定要记住:不要轻信;不转账;不提供任何账户、验证码和个人信息;不要点击来源不明的链接来保护您的钱包和资产安全。

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