NFT国际反洗钱组织尚未将数字藏品纳入严格管理的虚拟资产范畴

时间:2021-12-29|浏览:137

(1)识别客户身份,并使用可靠和独立的来源文件、数据或信息来验证客户身份。常,所需的客户识别信息包括实际地址、出生日期和唯一的国家标识符号(如国家身份证号码或护照号码)等客户名称和其他标识符号。FATF还鼓励VASP在建立业务关系时,依法收集额外信息,以实现高质量的KYC)
(3) 识别受益人的身份,采取合理措施核实受益人的身份,确保金融机构了解受益人。金融机构应当了解法人和法律安排的所有权和控制结构。
(4) 了解并酌情获取关于业务关系的目的和真实意图的信息。
(5)对业务关系进行持续的尽职调查,详细审查整个业务关系期间的交易,确保正在进行的交易与金融机构掌握的客户信息、客户业务、风险状况(必要时,包括资金来源)等信息一致。

NFT国际反洗钱组织尚未将数字藏品纳入严格管理的虚拟资产范畴
是否必须执行如此严格和苛刻的客户尽职调查标准?理论上,FATF建议没有法律约束力,但成员国基本都是FATF为指导制定和优化国家法律法规,建议在国内给予相关建议的法律约束力,以确保FATF包括中国在内的建议实施。严重违反FATF要求的国家将被列入黑名单,并要求成员国采取相应的制裁措施,这将对一个国家的经济发展造成重大打击。
鉴于目前的指南,NFT国际反洗钱组织尚未将数字藏品纳入严格管理的虚拟资产范畴,只有NFT不使用虚拟货币进行交易的铸造和销售平台,不严格遵守FATF《指南中规定的建议和KYC政策要求,但遵守基本AML反洗钱和KYC是国际虚拟资产服务提供商的通行规则。
2007年1月1日,中国《反洗钱法》正式实施。会计师事务所、律师事务所等非金融机构也是反洗钱的主体。同样,N在中国也是如此FT展示和销售平台应完成反洗钱义务。
写在最后
萨姐姐知道圈内很多朋友都有害怕医疗的心理,但萨姐姐团队揭示的法律风险并非毫无根据。在创新的道路上,我们希望我们的土地能有伟大的创新。然而,法律作为达摩克利斯剑一直悬在我们的头上。敬畏和谨慎可能是最好的策略。

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