Bittrex被指违反制裁，同意和解

加密货币交易所Bittrex被指控违反美国制裁。总部位于华盛顿州的Bittrex已被美国财政部监管机构FinCEN和OFAC指控违反多项制裁计划。这些违规行为源于“显然位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人”的交易。根据OFAC主管AndreaGacki的话，交易可能威胁到整个国家。FinCEN计划将部分资金Bittrex已同意向OFAC和FinCEN支付针对VASP的费用和潜在责任的和解。总计2.9亿美元。FinCEN将支付24,280,829.20美元，作为Bittrex与OFAC解决其潜在责任的协议的一部分。监管机构的通知披露，Bittrex已同意汇出29,280,829.20美元，因为它故意违反BSA的AML计划和SAR要求。FinCEN计划将部分资金作为和解协议的一部分记入贷方。 被指控违反制裁的交易所不只是Bittrex。在去年，Bitmex也被指控“故意违反银行保密法”，并被罚款1亿美元。OFAC在过去几年中也一直忙于制裁加密资产，最近监管机构禁止了以太混合应用TornadoCash。此外，据称OFAC正在调查加密货币交易所Kraken。

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