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白晓强律师
发布时间：2022-04-08 20:33
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2021年11月开始，FIL头部矿商星际联盟和人人矿场相关责任人员等陆续涉嫌刑事犯罪被司法机关立案侦查。从目前发布的信息上看，星际联盟涉嫌的罪名是组织、领导传销活动罪，人人矿场的情况要复杂一些，涉嫌的罪名可能会涉及洗钱罪、集资诈骗罪等。此前，笔者已经就FIL矿商涉传销罪的行为进行了梳理，梳理出入罪出罪的关键，本文就Filecoin网络现状存在的风险点进一步分析。
一、FIL矿商入传销罪关键看“骗取财物”行为如何证明。
笔者之前的分享的文章中已经分析过，对矿商涉嫌传销罪，入罪的关键在“骗取财物”该要件如何被证明，如何理解和认定“骗取财物”呢？是否要求一定有具体的被害人被骗取财物才能认定本罪？亦或是，必须被害人认为自己被骗了才算骗取财物呢。此罪中的“骗取财物”应只是对诈骗型传销组织性质的描述，只要求行为人领导的组织具有“骗取财物”的性质时就足以构成犯罪。这里的“骗取财物”的行为不是说客观已经造成了被害人的损失，只需要这个组织的发展模式最终一定会导向“骗取财物”这个结果，就成立犯罪。
具体到FIL挖矿中，超高比例的扇区质押币可能会被司法机关认定为“骗取财物”的行为。从区块浏览器中能够看出流通的FIL币质押比例高达50%，具体到矿工账户内的FIL币更是高达80%左右的比例用于扇区质押，以上均能够得出目前全网的已流通FIL币大部分用于扇区质押。司法机关对于高比例的质押币难免会质疑Filecoin网络是否能实现白皮书畅想的愿景？还是说Filecoin网络本质上是属于“拉新还旧”的庞氏骗局？
二、庞氏骗局的主要特征是什么？
项目宣传的低风险、高回报的反投资规律。众所周知，风险与回报成正比乃投资铁律，“庞氏骗局”往往反其道而行之。骗子们往往以较高的回报率吸引不明真相的投资者，而从不强调投资的风险因素。
拆东墙、补西墙”的资金腾挪回补特
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