时间：2023-07-01|浏览：164
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近期，盐城警方通过两个多月的缜密侦查，捣毁一个境外诈骗回流团伙，先后抓获涉案人员12名，涉案金额上千万元。
案件回顾，2021年2月初，李大妈在刷视频时，一个成熟帅气的中年男子在网络上出现。接下来的几天，两人很快从陌生人变成了无话不谈的“忘年交”。男子自称姓黄，在一家金融公司上班，谈吐得体且收入丰厚。李大妈在久违的感情慰藉中，逐步把自己家庭情况泄露个“底朝天”。
2021年5月，黄某向李大妈普及了一种虚拟货币，声称投资该虚拟货币时间短、收益高、保障强，可以带李大妈一起赚钱。李大妈一下就心动了，在他的介绍下，李大妈先后加入了多个投资群，并在群内接触到了一些买卖虚拟货币的平台。在铺天盖地大涨信息的刺激下，李大妈眼红了。
接到报警后，警方根据线索追查，发现被骗资金被多次转手后流到了境外某地，而行骗得手的男子阿黄和他的同伙正在BTC矿机境外的歌舞厅、赌场和酒店里肆意挥霍这笔钱。
经调查，该团伙为营造接近真实的虚拟货币交易假象，先后注册多家空壳公司，开发虚拟货币交易软件，并确实购买了一批虚拟货币。之后，他们大肆宣传可以通过内部渠道以低于国外行情4至6个百分点的价格购买U币进行引流。为吸引买家，他们还会以买送的方式送的是确实的虚拟货币，当受害人见真实收益后，便深信不疑，纷纷上钩，在虚假的交易软件上进行交易。
盐城警方组织警力奔波取证，先后抓捕该团伙回流成员12人，在多方线索汇聚下，李大妈的“忘年交”——阿黄最终也落网了！2021年12月3日，盐城警方在福建将阿黄抓捕归案。
经查，该诈骗团伙长期潜伏在境外地区，通过高薪方式，召集国内人员赴境外打工，实际从事的是网络诈骗活动，团伙成员通过预设的模板话术，以网络炒股、投资虚拟货币的方式实施诈骗，作案十余起，涉案金额上千万元。
网警提醒，天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是骗人，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被骗，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想，这时要做的就是保存好证据、立即报警。
来源：盐城网警
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