时间：2023-07-06|浏览：168
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4月2日，秦、魏等5人因涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得罪，被上海市普陀区检察院起诉。
接到大使馆电话后转账810万
李先生住在上海，他的妻子朱女士在国外经营了一家公司很长时间。李先生回忆说，2020年11月的一个晚上，他在睡觉前接到了妻子的电话。电话那头，妻子非常兴奋：如果公司有问题，你应该迅速将23万元转到我发给你的银行账户。听着妻子焦虑的语气，李先生一言不发地转账了。
谁知道呢，第二天，他的妻子向李先生要了两次钱，要求分别向另外两个银行账户支付160万元。每次李先生想详细询问原因，他的妻子只回答说：不要问，就这样吧。在接下来的几天里，他的妻子不断向李先生要钱，金额越来越大。为了筹集巨额资金，李先生甚至抵押了一处房产，向朋友借钱。就这样，在短短一周内，这对夫妇通过各种方式筹集了810万元，并通过移动在线银行转移到9个不同的银行账户。
然而，就在第六天晚上，李先生接到了妻子的电话：人们无法联系。我被骗了吗？现在李先生傻眼了，赶紧问妻子详情。原来六天前，朱女士接到几个自称大使馆、公安机关、检察院工作人员的电话，说她涉嫌逮捕她。朱女士因为内心的恐惧而失去了理智，所以她相信了。之后，朱女士因为提供取保候审保证金、资金审查等原因，不断要求转账。没想到转账后对方消失了，朱女士怀疑自己被骗了。
接受询问时，李先生苦不堪言：“被骗的810万元，一大半都是我找朋友借的钱。”
根据资金流动情况，检察官发现，部分涉案资金以秦、魏等5人名义转入银行账户。经调查，他们提供了多个银行卡号码来帮助人们转移赃款，以获得利益费。
聊天群隐藏洗钱套路
秦某向检察官讲述了自己一步一步走向犯罪的过程：2020年10月初，经朋友介绍，秦某和魏某下载了一款海外聊天软件，加入了一个声称交易虚拟货币的群，群里时不时有人发布收币信息。根据群里的提示，秦某向群中网提供了几张自己名下的银行卡号，名为Z神秘人物，然后等着一笔来历不明的钱转入自己的银行卡。秦用这笔钱在指定的虚拟货币交易网站上购买了一定数量的虚拟货币，然后在小组中和Z在讨论价格时，对方将以略高于市场价格的金额购买这些虚拟货币。谈判价格后，秦将虚拟货币转入对方提供的货币收集账户，对方将人民币转入秦的账户。秦和其他人赚取差价昂贵的好处费就可以进入口袋，这让秦、魏尝到了甜味。
随着交易量的增加，他们不仅不害怕，而且还把朋友和家人拉进了水里。秦偷偷拿着女朋友的手机
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