时间：2023-08-04|浏览：180
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据数据显示，仅在今年年初，我国利用区块链概念的传销平台就已超过3000家。从过去的少而精到如今的泛滥成灾，区块链与诈骗的结合值得我们深思。
回顾近年来的区块链诈骗案，犯罪分子所采用的手法非常“老套”。一种手法是炒作虚拟币币值，以“割韭菜”的方式扩大骗局。比如今年5月，深圳警方破获了“普银币”集资诈骗大案，犯罪团伙将所谓的“普银币”单价从0.5元炒至10元，然后套现获利。尽管手法简单，但涉案金额却超过了3亿元。
另一种手法是打着“虚拟币”的旗号行传销之实。比如今年4月，西安警方破获了“大唐币”网络传销大案，犯罪团伙在国内外多个城市召开推介会，成功注册数万名会员。还有一起名为“钛克币”的案件，以租赁“矿机”为名进行传销。诈骗团伙由此从卖实物转向了租矿机，但本质仍然是传销。
还有一种手法是将诈骗从国内转移到国外，如在“维卡币”案件中，涉案金额高达16亿元，诈骗组织的网站和营销模式由保加利亚人组织建立，服务器设在丹麦。在我国取缔ICO和虚拟货币交易所后，诈骗组织将目光瞄向了国内市场，很多国内的诈骗分子成了“洋教授”。
通过对众多“区块链诈骗”案件的盘点，我们可以发现，犯罪分子所采用的骗术虽然“老套路”，但仍然让上万人中招。这是因为投资者对财富的渴求使得他们易受骗。一种是渴望一夜暴富，这种焦虑感强化了人们对财务自由的幻想。另一种是靠钱投票，尽管大部分投资者并不完全理解区块链，但他们仍然相信专家的宣传和比特币的暴富传说。还有一种是投机心态，一些投资者明知是骗局，但仍想在骗局崩溃前赚一笔。在处理非法集资和传销案件时，受害人不愿举报是常见现象。
这些骗术虽经年不变，但诈骗手段的翻新与区块链的发展息息相关。在应对不断涌现的高科技骗局时，我们需要思考很多问题。
一方面，区块链概念的过度炒作需要冷静下来。虽然一些人相信区块链将会有超级应用，但我们更期待踏实的科研和应用，而不是靠“画饼圈钱”。我们不应该被过度炒作的虚火所迷惑。
另一方面，监管部门的能力也需要跟上。区块链诈骗给监管部门带来了很多困难。因此，相关部门需要建立联合监管和联动打击机制，提升金融专业素养和大数据排查能力，及时发现新的骗术和苗头。
总之，区块链与诈骗的结合是一种必然，但我们应该警惕并反思。
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