打击传销、吸赌和洗钱！九个月内抓获6万余人

今年前九个月，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，打掉涉赌平台1700余个，查明涉案资金上万亿元，查扣冻结一大批涉案资金。

日前，广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方接连破获一批跨境网络赌博大案，相关案件显示，赌博平台的国内代理大肆进行广告推广，或者以传销“拉人头”式招赌吸赌，洗钱方式升级后也更加隐秘。

棋牌游戏成跨境“赌场”

2019年11月，广州网警、治安部门会同增城区公安分局发现了一个团伙开发的7款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的APP软件。该团伙内部分工明确，通过销售虚拟币来牟利，代理从客服处购买“房卡”，再销售给玩家。该团伙涉案赌资流水超过50亿元。今年8月6日，广州警方在广州、北京和长沙开展行动，抓获犯罪嫌疑人273人，刑事拘留173人，冻结银行账户1125个，涉案资金3000多万元。

“传销式”吸赌

一些团伙通过招聘客服和分享收益的方式发展代理和会员，利用传销体系模式快速发展。其中一个以湛江市为中心的团伙通过在境外互联网服务器上架设非法博彩平台，吸引境内赌民投注。该团伙采用金字塔式组织架构，逐级招收下线，逐级约定股份比率。湛江警方目前已抓获387名涉案人员，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元。

利用数字货币USDT洗钱

惠州警方破获的一个跨境网络赌博案件中发现，犯罪团伙利用数字货币进行洗钱。该团伙建立了3个赌博网站，用于进行百家乐、时时彩、北京赛车等赌博活动。团伙成员分工明确，其中网站刷单洗钱工作室利用USDT进行非法支付结算服务。USDT是一种区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元。该案共抓获77名犯罪嫌疑人，打掉3个网络赌博网站，摧毁5个涉案工作室，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。

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