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NFT隐蔽骗局:一小群人牟取暴利

时间:2022-02-21|浏览:298

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NFT(非同质化代币)在2021年实现了突破性发展。但显然,骗子也在这一领域大发横财。
区块链数据平台Chainalysis报告称,2021年全年有110人NFT通过 清洗交易,交易者人为抬高NFT总共从买家那里获得了890万美元的利益,而买家则完全不知不觉。
当NFT持有人在他的两个数字钱包之间NFT交易时,交易NFT价格会上涨。这种钱包在同一个人的不同数字钱包之间NFT提价交易的行为称为清洁交易。其本质是持有自己NFT以比常规市场价格更高的价格卖给自己。然后这些持有人可以再次提高价格NFT以虚高的价格卖给别人。虽然这种骗局在NFT该领域刚刚出现,但总的来说,类似的骗局在金融界并不新鲜。早在1936年,美国就颁布了禁止这种做法的法律。
那为什么呢?NFT这种骗局会出现在该领域?

NFT隐蔽骗局:一小群人牟取暴利
因为NFT行业缺乏监管,很多交易所只需要链接买卖双方的加密货币钱包(不需要验证身份)。
但并不是所有进行清洁交易的人都能盈利。报告称,除上述110名交易员累计赚取数百万美元外,其他152名交易员甚至不足以支付 油费NFT加密货币交易平台从一个钱包到另一个钱包收取的手续费。事实上,这152个账户的总损失约为41.6万美元。总之,只有少数持币大户通过清洗交易获得了可观的利润。
然而,清洁交易的巨大数量表明,NFT目前,市场处理非法行为的能力还远远不够。报告称,只有一名用户执行了830笔清洁交易,这可能被低估。
报告称,监管机构和NFT交易平台还没有采取任何措施来清理交易,所以它仍然是NFT市场的值得关注的领域。NFT2021年市场交易总额超过440亿美元,显著增长。

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