非法集资57亿，“学训宝”判无期

近日，湖北省武汉市中级人民法院对“教育资源整合平台”学训宝非法集资案件进行了一审宣判。学训宝实际控制人谭俭波和总经理谭涛因为犯集资诈骗罪被判处无期徒刑。另外，还有四人因为集资诈骗分别获刑三年半至十五年不等。

2021年1月6日，中国裁判文书网刊登了《谭涛、谭俭波集资诈骗一审刑事判决书》，将学训宝非法集资事件的来龙去脉公之于众。

案情简介：2017年9月至2018年5月期间，谭涛和谭俭波合谋，在武汉先后注册并成立了武汉学训宝公司、武汉学训宝文化传媒有限公司、武汉学训宝网络技术有限公司等公司。他们通过一个名为“学训宝”的APP软件，利用默许、暗示和鼓励刷单来吸引客户投入大量资金。这些行为被认定为非法集资，并且涉案金额超过了57亿元。

被告人谭涛、谭俭波、袁伟等人将“学训宝”APP软件包装成一款教育资源整合平台。教师可以在平台上注册教师号，学生使用手机号即可注册学生号。教师可以在平台上发布课程，学生可以购买课程并享受价格优惠。教师在售出课程后可以申请提现，提现金额会支付到教师的银行账户。为了达到非法占有客户资金的目的，被告人在APP上开通了内部转账功能，允许多个教师号和学生号绑定同一个银行账户。他们通过各种手段，如提升教师课时费、允许买卖教师号等，诱使客户投入大量资金进入平台账户。

为了吸引更多人注册“学训宝”APP软件成为会员，被告人采取了宣传资料发布、明星代言、高校演讲等方式。此外，他们还在互联网平台、贴吧、QQ群、微信群内发布宣传资料，并在地铁、公交站、大卖场LED显示屏上投放广告。这些方法吸引了大量的客户注册成为“学训宝”APP会员。

此外，被告人雇佣了人员管理“学训宝”在全国的微信群和QQ群。他们通过发布公告和鼓励“刷单”的方式，引导用户刷单并非法获取利益。2018年8月5日，“学训宝”APP软件平台突然停止提现功能，导致许多用户亏损了巨额资金。

根据审计结果，2017年9月至2018年5月期间，通过手机号注册的用户账户共计14万余个，收到的用户充值课时费金额为57.46亿元，支付的用户提现金额为56.22亿元，净收取的注册用户资金为1.24亿元。

一审宣判：武汉中院认为，谭涛、谭俭波、袁伟、陈宝、熊德伟、徐杨超破坏国家的金融管理秩序，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资574.65亿元人民币，导致集资参与人119.37亿元人民币的集资款不能返还，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。

2020年12月31日，武汉中院一审判决：谭涛犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元；谭俭波被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元；袁伟被判处有期徒刑十五年，并处罚金40万元；陈宝被判处有期徒刑五年，并处罚金20万元；熊德伟被判处有期徒刑四年，并处罚金15万元；徐杨超被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。此外，法院还责令上述被告人退赔集资款。

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