时间：2023-08-14|浏览：165
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殊不知，心动的同时，可能你离骗局也不远了。日前，淮安经济技术开发区检察院对涉嫌诈骗罪的26名犯罪嫌疑人，包括王某在内，向法院提起公诉。
神秘的“股票分析大师” 2019年8月，小顾莫名被拉进一个炒股微信群。群内不断传达各种买卖股票信息，还有一位自称资深股票分析师的“舒龙老师”，每天定时推送直播链接，讲授炒股课程。小顾本身也炒股，对群内的炒股信息非常感兴趣。 “舒龙老师”在直播间讲解股票知识，还告诫大家现在股票市场不好，要谨慎投资。适时地，他引出了能赚大钱的区块链虚拟货币的概念，并推荐大家下载安装“水晶国际”App。
小顾下载注册后发现，“水晶国际”App是一个国际贸易平台，界面操作和盈利模式与股票类似。他果断投入了几万元的资金。这个平台里有五种虚拟货币，小顾购买了第一种区块链虚拟货币，赚了几百美元。之后，他跟着“舒龙老师”不停地投入资金，但短短几天内就亏损了40余万元。
诱人的“高薪招聘” “底薪4000元，月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”2019年7月，小夏看到了这样的招聘信息，十分心动，于是联系了招聘公司。对方告诉他，工作地点是柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营。公司负责办理签证并报销机票。小夏从香港转机前往柬埔寨，下了飞机，发现还有其他十几个人与他同行，一起被带到柬埔寨金边市的一个居民楼。
“到了以后感觉工作不正规，我明白这些推荐股票的都是骗人的，但是为了赚钱，我决定留下来。”小夏和他同行的人大多没什么文化程度，也没有稳定的收入。他们面对组长承诺的高额提成，即每笔客户转账金额的3%至5%，选择了留下来。
完美的“围猎式套路” “XX股今天是牛股！关注！”、“舒龙老师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”、“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……小夏等20多人正式开始工作。
他们是从国内招募过来的人，每个人都分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员们被要求养活微信号，即保持微信账号的活跃度，避免在国外登录的微信账号显示异常。
每个组员被要求建立150个微信群，小组长会把各类人拉进群里，里面大多数账号都是组员自己伪装成普通投资者的小号，只有少数是真实的微信用户（称为“客户”）。每天，一群组员在群里互相吹捧，吸引客户的注意，并诱导他们注册充值。如果有客户发现这是个骗局，这个群就会被解散。
专业的“韭菜收割团队” 该诈骗团伙经常使用“打一枪换个地方”的伎俩。2019年9月，他们整体转移到蒙古国，计划用同样的手段进行区块链投资诈骗。然而，在蒙古国“养号”的几天后，该团伙被当地警方抓获，于是，这起跨国特大诈骗案浮出了水面。
公安部将此案指令下达给江苏省公安厅，后者将90多名犯罪嫌疑人移交给淮安市公安局进行侦查。
淮安经济技术开发区检察院在审查中发现，这是一个组织严密、有纪律、有层次、有分工的犯罪团伙。2019年7月至9月底，“水王”、“东哥”（逃跑中）等人在事前策划下建立了多个虚假投资平台，并设立了多个代理。他们在柬埔寨金边市租用了场地，并购买了用于作案的微信号、手机、电脑等工具。通过支付底薪和高额提成、统一安排出行和住宿等方式，在国内招募大量人员前往柬埔寨，利用后台操控“水晶国际”App进行诈骗。
经过调查，“水晶国际”App的后台数据显示，在柬埔寨运营期间，由被告人王某管理的小组共骗取了69名被害人的124万美元，折合人民币862万元；由被告人孙
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