okx

非法集资案开庭,1.5万人被骗近24亿,63人受审!

时间:2023-08-21|浏览:250

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

公诉机关指控,被告人凌正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,造成15382人238787.80万元损失,数额特别巨大,情节特别严重,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

同时,被告人李梅等人明知凌正从事非法集资活动,仍积极参与或提供帮助,均属数额巨大,情节严重,应当以非法吸收公共存款罪追究李梅等人的刑事责任。

庭审中,凌正自我辩护时称,自己的行为不构成集资诈骗罪,应为非法吸收公众存款罪。其辩护人则称,应定性为单位犯罪。

但公诉机关认为,凌正主观上具有非法占有目的,客观上具有相关行为,其行为构成集资诈骗罪。对于本案是否构成单位犯罪,在案证据能够证实大志公司以犯罪活动为主要活动,其公司活动主要以凌正意志为准。

最后陈述时,63名被告人均请求法院依法从轻、从宽处罚。

11月3日22:40分许,法院宣布,由于本案重大、疑难、复杂,不当庭宣判,待合议庭评议后再择期宣判。 (本文转自防骗大数据:FPData)

线上+线下双管齐下

公开资料显示,凌正为大志投资集团有限公司(简称:大志集团)的法人、董事长、实际控制人,该公司成立于2009年6月,注册资本约1亿元人民币。

除了大志集团,凌正还关联着17家公司,公司阵容体系庞大,其拥有实际控制权的达14家公司。

其中,还包括“安捷财富”“智佳金服”两家P2P平台。

根据庭审以及警方此前的通报,凌正等人主要通过线上+线下两大渠道非法吸引客户投入资金。

线上渠道方面,2014年以来,凌正等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台,以提供借贷中介服务为名,通过发布虚假的房屋抵押标、车辆抵押标等借贷标的,向社会不特定公众吸收资金,平台虚假宣传借贷标的由嘉仕顿酒店做担保,由凌正控制的兴海公司、中永公司、骏博公司做资产回购。

凌正供述,“安捷财富”和“智佳金服”发布的宣传内容,只有约百分之二十是真实的。

具体操作上,凌正指使大志集团产品部负责人等,采取软件PS的方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书,并以其实际控制的公司做虚假担保。

线下渠道方面,大志集团的融资业务模式,就是让业务员到人员密集的地方派发传单、招揽客户。传单上面有派发人员的姓名及联系电话,宣传大志集团实力雄厚、有大量的固定资产等信息。(本文转自防骗大数据:FPData)

据集资参与人陈述,他们大多是通过大志集团散发的宣传单、广告以及机场的宣传等得知该公司并进行投资的。大志集团的理财业务员告诉他们,公司经济实力雄厚、信誉好,有很多资产可以偿还本息,还可以用房产进行抵押。

高息诱使投资,投资款用于炒房

为了吸引众多集资参与人投入资金,凌正等人许以高息。凌正称,自己是根据客户借款金额多少来计算利息,比银行利息高。

线上方面,两家P2P平台吸收资金时,承诺的年利率7%—24%不等;线下方面,年利率为16.20%—48%不等。

庭审时凌正表示,到大志集团投资的客户遍布全国,为不特定的客户。

在庭审中,凌正还表示,吸收的资金除了还本付息之外,主要用来买房和炒房,还有投资其他的商贸公司之类的。

2018年11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布的通报显示,警方已查封凌正、李梅房产177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。(本文转自防骗大数据:FPData)

此前,安徽嘉仕顿酒店管理、安徽凌梅贸易等公司名下70套房产已被查封;凌正实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。

附被告人名单:凌正、李

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群
区块链币圈-全球区块链数字货币行情、比特币虚拟货币资讯,狗狗币以太坊环保币柚子币莱特币瑞波币等加密数字货币价格非交易行情查询,金色财经巴比特范非小号快讯平台。
趣开心资讯 Qukaixin.cn ©2020-2024版权所有 桂ICP备19010284号-1