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Plustoken传销案:43亿美金退赃款宣判细节曝光!

时间:2023-08-21|浏览:211

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“Plustoken”是一个利用区块链技术和数字货币进行网络传销的诈骗项目,自称是币圈第一资金盘。在短短一年的时间里,他们发展了超过200万名会员,层级达到了3000多层,涉案金额达到500多亿元。如今,该诈骗团伙的成员已经被判刑,关于“Plustoken”的细节在裁判文书网上公布。

根据裁判文书网上公布的信息整理,https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=28465242043e4987b37aac7f00fc4797

根据裁判书,警方在陈波、丁赞清、彭一轩等人身上扣押了平台数字货币,其中包括194102.2809个比特币、831216.8853个以太坊、1420499.924个莱特币、27244812.5个柚子币、74055.2656个达世币、487875661.2个瑞波币、6050447261个狗狗币、79183.43967个比特现金、213724.1288个泰达币。同时,从陆姣龙处扣押了49.9994个比特币和1000个以太坊,从陈滔处扣押了409.997个比特币和788.996个以太坊,从刘帅处扣押了11.76956995个比特币、397.21959个比特现金、333.56288个莱特币、76.98979个以太坊、30万个柚子币、111.9495个达世币和12243356.5个狗狗币,从陆万龙处扣押了200.999个比特币和123943个柚子币。此外,陈波、丁赞清、谷智江、陆万龙、彭一轩等人的银行账户资金合计被冻结为607374.82元,晏雨娇的账户资金被冻结为1805387.35元。

操盘手等人已被判刑,具体判决如下: 1. 陈波被判有期徒刑十一年,并罚款人民币六百万元。 2. 丁赞清被判有期徒刑八年八个月,并罚款人民币四百万元。 3. 彭一轩被判有期徒刑八年八个月,并罚款人民币四百万元。 4. 谷智江被判有期徒刑八年三个月,并罚款人民币四百万元。 5. 袁园被判有期徒刑六年六个月,并罚款人民币二百万元。 6. 陆姣龙被判有期徒刑六年六个月,并罚款人民币二百万元。 7. 陆万龙被判有期徒刑七年六个月,并罚款人民币三百万元。 8. 郑敬被判有期徒刑五年六个月,并罚款人民币一百五十万元。 9. 王仁虎被判有期徒刑五年六个月,并罚款人民币一百五十万元。 10. 贺思思被判有期徒刑二年三个月,缓刑三年三个月,并罚款人民币十二万元。 11. 刘佳被判有期徒刑二年三个月,缓刑三年三个月,并罚款人民币十二万元。 12. 刘帅被判有期徒刑三年十个月,并罚款人民币六十万元。 13. 彭波被判有期徒刑二年,缓刑三年,并罚款人民币十二万元。 14. 伍见红波被判有期徒刑二年,缓刑三年,并罚款人民币十二万元。 15. 陈滔被判有期徒刑四年十个月,并罚款人民币六十万元。

冻结的数字货币将依法处理,所得资金及收益将被没收并上缴国库。除此之外,还冻结了陈波、丁赞清、谷智江、陆万龙、彭一轩等人的银行账户资金共计人民币607374.82元,晏雨娇账户资金人民币1805387.35元,并扣押了丁赞清的人民币7295990元大家对G家是如何处理的比较关注。有人认为可能会通过拍卖或者锁仓的方式来处理。拍卖可能存在一些问题,因为G家不允许数字货币交易。拍卖的话,买家会是谁呢?会是个人还是机构呢?

事实上,当大家还在讨论这些数字货币是否被出售的时候,实际上已经在场外变现了。据了解,在处理扣押的赃物时,陈波向盐城市公安局申请委托北京知帆科技有限公司依法出售并变现公安机关扣押的数字货币,所得款项作为退赃款。

这起波及全国乃至全球的资金盘诈骗游戏充满了人们对金钱和暴富梦想的欲望。我要提醒大家,“Plustoken”只是其中之一,而且绝不是最后一个。以后在投资时需要谨慎处理。

资料来源:资金盘排行

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