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新密法院审理一起传销案,骨干被判刑1700多万元

时间:2023-08-21|浏览:187

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11月29日,李旭反传销团队获悉,新密市人民法院对一起传销案件做出宣判。该传销组织以公司为依托,在中国梦电商平台上以消费获得股权分红为诱饵,进行传销活动。两名被告人加入该组织后积极发展下线,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明,郑州能人商贸有限公司于2014年9月26日注册登记成立,崔某奇(已判刑)是公司的董事长和法定代表人,负责公司的全面工作。

该公司通过中国梦酒电商平台吸引客户投资,投入方式分为三个等级:7000元,配股值是300美元(折合1000美元的30%);35000元,配股值是1750美元(折合5000美元的35%);70000元,配股值是4000美元(折合10000美元的40%)。投入一单后可以在公司平台上凭身份证注册多个会员号。该公司经营模式分为静态分红和动态创富。

静态分红是指可用配股值购买公司内部股权,股数随公司进钱数量上涨,股价从0.1美元涨到0.2美元时会进行一次拆分,平台已经拆分过一次。

动态创富是指客户推荐两个人,每个人投入7万元,根据其中一个人投入的7万元的30%进行提成。推荐的人报单或小区达到35万元,可升为经理级别,并依次升为总监、总裁、董事、一星董事等级别,并获得相应的提成。公司通过招商会、微信、网络视频和会员拉人投资的方式进行宣传。

经统计发现,该传销组织共有29层层级。郑州能人商贸有限公司吸收参与人563人,吸收资金17367000元,获利14108463.3元。

其中,被告人赵某伟负责管理的超化服务中心吸收参与人38人,吸收资金651000元,获得服务费19530元;被告人陈某斗负责管理的瑞居苑服务中心吸收参与人36人,吸收资金441000元,获得服务费13230元。2019年11月26日,被告人陈某斗被抓获归案,被告人赵某伟则主动投案。案发后,陈某斗退赃30000元,赵某伟退赃19530元。

经法院审理,认定被告人陈某斗和赵某伟加入传销组织,利用中国梦电商平台要求参加者购买商品以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量诱使参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,在被告人陈某斗和赵某伟犯罪情节较轻、有悔罪表现、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的情况下,法院依法对他们宣告缓刑。根据法律规定,对于被告人陈某斗犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金20000元;对于被告人赵某伟犯组织、领导传销活动罪,判处拘役五个月,缓刑一年,并处罚金20000元。

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