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虚拟货币交易所上线|大逺科技—合规之路:交易所合规的重要性

时间:2023-08-21|浏览:180

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加密货币茹毛饮血、荆棘丛生的时代已经过去,走向合规已然是大势所趋。越是大的交易所注重合规,也越做越大、走得更长远。这是当前交易所的现状,优秀的交易所一路通吃,剩下的交易所能占有的份额非常有限。

一个简单的道理是,我们只会把钱放在我们认为最安全的交易所上,而不是可能会突然消失的交易所。如今的经济环境下,数字货币的经济权重逐年上升,安全逐渐成为投资者选择平台的关键因素,而监管牌照正是投资者判断交易所是否可靠的直接标准。

火币网为例,今天我们就来讲讲火币网的合规之路。火币网可以说是区块链行业中最稳定的交易所之一,这与其高度合规的特质密不可分。据了解,火币网在全球合规市场布局最广、投入最多。接下来我们来盘点一下火币网近年来在全球合规进程中取得的成果:

1、2018年3月24日,火币旗下的火币美国(HBUS)成功获得美国MSB牌照,这意味着HBUS可以在美国大多数州开展交易。

2、2018年9月,火币网通过收购在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所,在日本取得合法经营地位。

3、2019年1月10日,韩国互联网振兴院公布了对加密货币交易所的新一轮安全检查结果,只有7家交易所符合监管要求,其中包括火币韩国。

4、火币网还陆续在澳大利亚、英国、加拿大等国家设立了合规团队,积极推动数字币运营的合规化。

如今数字货币行业发展如日中天,平台却存在乱象。想在这场洗牌潮中脱颖而出并战胜竞争对手,唯有立足合规交易,积极拥抱监管,才能在这波洗牌潮中抢占先机!接下来我们给大家简单介绍一下美国MSB牌照。

美国MSB(Money Services Business)牌照是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局(FinCEN)监管并颁发的金融牌照,主要监管金钱服务相关的业务与公司,包括数字货币交易、虚拟币交易、ICO发行、外汇兑换、国际汇款、提供预付项目、签发旅行支票等业务。

MSB属于登记许可制度,从事货币服务业务的公司必须申请经营许可证。在美国运营数字货币业务的公司必须先申请MSB牌照,才能合法运营。换句话说,所有在美国运营数字货币业务的公司必须拥有美国MSB牌照。

申请美国MSB牌照需要的资料包括:法人护照扫描件、海外公司电子档文件(如果没有则提供2-3个海外公司名称用于注册海外公司)、法人无犯罪记录证明、公司银行账户3-6个月的流水、三年内公司发展规划书、证明所在行业或公司符合美国MSB监管范围、海外电话、海外公司官网和企业邮箱。

成功注册美国MSB牌照后,获得的资料包括:美国MSB牌照电子档文件(PDF)、注册证书、纸质版文件和可在美国MSB官网上查询到的公司名。

如果有需要,也可以找第三方机构(如大逺科技)帮忙办理牌照申请工作,包括美国MSB牌照的业务方案设计、准备与撰写申请材料、向FinCEN递交申请、回答由FinCEN提出的问题,以及提交其他需要提供的文件或相关说明。

以上是申请美国MSB牌照的整个流程,一般注册时间为5-7个工作日,申请时间较短,注册成本低,因此是目前区块链牌照中的首选牌照。

以上是今天的介绍,大家可以根据自己的发展规划进行合理选择。

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