时间：2022-03-07|浏览：507
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最近，最高人民法院发布了最高人民法院的修改〈最高人民法院对非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释〉自2022年3月1日起生效的决定(以下简称最新司法解释)。
最新的司法解释是对刑法第一百七十六条非法吸收公共存款罪和第一百九十二条集资欺诈罪的细化和解释，第二条第（八）款明确规定虚拟货币交易为非法吸收公共存款罪。
融孚律师事务所律师潘婷告诉《区块链日报》，事实上，自《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布以来，预计虚拟货币相关交易的司法解释已经出现。
《区块链日报》记者在新司法解释实施后，采访了多位专业律师，如哪些行为可以做，哪些不可能做，以及实施过程中的困难。
ICO、IEO、IGO各种行为都是违法的
潘婷律师说，司法解释的规定首当其冲ICO(来自股市的首次公开发行IPO概念是区块链项目首次发行代币，筹集比特币、以太坊等通用数字货币）。这种行为是最新司法解释的焦点，包括ICO各种变身形式，IEO(以交易所为筹资平台，向交易所用户发行(销售)代币的行为)或IGO(初始游戏发行是一种类似 的应用ICO 或 IEO 区块链技术的众筹形式)，无论名称如何变化，本质上都是非法吸收公共存款。
潘婷进一步解释说，在最新司法解释实施之前，ico立案一直是个难题。如果项目方用法定货币筹集资金，在公安机关立案通常相对简单。但是，如果项目方用虚拟货币筹集资金，如ETH、USDT等等，那么立案堪比学经，九九八十一难。但在《最新司法解释》实施后，相信立案难度会逐渐改变。
律师潘婷指出，Gamefi不要冒险。虽然链游的形式很新颖，但是iGO本质仍然是非法吸收公共存款。
然后是理财。比如锁仓理财。（saving）、质押理财（staking）、Lunchpad等等，基本在最新司法解释的管辖范围内。潘婷说。
文律师事务所合伙人李亚在接受《区块链日报》采访时表示：非法集资新司法解释将实施，网上借贷、投资股份、虚拟货币交易等方式非法吸收资金将被视为非法吸收公共存款罪定罪的认定条件，是弥补监管和法律不足、打击相关违法犯罪行为的新要求，也是对新司法实践和新犯罪形式的新总结。
李亚律师说，无论是场外，都涉及虚拟货币交易行为OTC交易，货币交易，DeFi、Gamefi以及空投行为，不仅要从商业模式来判断一种行为的法律性质，还要揭开面纱来看待这种事物的本质。
李亚进一步解释说，只要符合非法吸收公共存款罪的四个特征要素，即非法、开放、诱导、社会等，不符合企业合规改革试点适用条件，就可能涉及非法吸收公共存款罪。
以前的发币项目方安全吗？
值得注意的是，最新的司法解释是否可追溯性也是货币圈关注的焦点。
如果原来的项目一直持续到现在，那么这种违法或犯罪行为是可持续的，它肯定适用于新的司法解释。李亚说。
李亚解释说，中国的刑法可追溯性是从旧到轻的原则，即有利于被告的原则。同样，对于新的司法解释实施前的行为，有相关的司法解释，按照行为时的司法解释处理；但新的司法解释对嫌疑人和被告有利，适用新的司法解释。
NFT平台会受到影响吗？
2021年被称为NFT元年，许多国内互联网公司推出了自己的数字收藏平台（NFT平台)，所以NFT平台会受到最新司法解释的影响吗？
潘婷律师表示，常规的NFT平台和交易不在《最新司法解释》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》的范围内。
潘婷指出了常规NFT如果项目方或平台利用平台和交易发行大量交易NFT扰乱金融市场的行为，如筹集资金或操纵非特定对象的价格，仍涉及刑事犯罪。
然而，潘婷还表示，阿里鲸鱼探索、腾讯幻想核心等数字收藏平台没有二级市场交易，也使用私人链，销售人民币，法律风险很小。
定罪的难点
虚拟货币交易被定义为非法吸收资金的困难。李亚律师认为，主要有三个方面：
首先，虚拟货币交易犯罪往往与技术创新和金融创新密切相关。在定义犯罪和非犯罪时，有必要准确地识别犯罪手段。
其次，虚拟货币交易犯罪将涉及区块链等相关技术问题，办案人员需要对相关专业知识有一定的了解。
此外，虚拟货币交易犯罪主要用网络、区块链等技术工具，涉及人员众多，给办案人员取证和固定证据带来诸多困难。
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