爆料：JPEX多国注册疑人头公司！虚假宣传有相关牌照

时间：2023-09-14|浏览：393

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趣币网(Qukaixin.cn)讯：香港证监会(SFC)昨日才警告加密货币交易所JPEX没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。今(14)日凌晨该交易所就传出暂停提款，甚至出金手续费要999USDT(至截稿前，仍未恢复)。

经进一步掌握更多消息查证后发现，JPEX除了未向SFC申请牌照外，此前宣传有多个国家的「牌照」，实际也存在许多疑点。JPEX在美国、加拿大、澳洲、立陶宛多国查册，这些公司的董事均为不同人士，同时该交易所的实际负责人和营运地点也从未公开。

最早在澳洲注册公司

对此《香港01》稍早爆料，在多国公司登记处调查后，发现各地注册疑为「人头」登记，平台从2020年注册、2021年开始营运至今，实际负责人、办公地点一直成谜。

据查核后了解，JPEX最早宣传是在澳洲的注册公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」，根据澳洲证券及投资事务监察委员会(The Australian Securities and Investments Commission)查册记录显示，该公司2020年9月成立，目前董事和秘书名为「JiayiCHEN」。

另外，JPEX在澳洲同样有注册另一间公司「JPEX Technical Support Co.Pty Ltd」，但在2022年撤销注册，而同名公司也被香港证监会点名。

美加有注册，但无「交易所牌照」

至于美洲方面，JPEX同样在美国、加拿大皆有注册，分别为：「JP-EX Crypto Asset Bank」和「JP-EX Exchange Limited」。

可疑的是，美国公司在科罗拉多州丹佛市(Denver)注册，并无登记公司董事，只登记代理秘书公司为「Zhongteng Accounting Co.,LTD」，联络人为「Weihan WANG」;加拿大则有注册公司董事，而该董事名为「Weihan WANG」，竟与美国公司的联络人同名，但登记地址不同。

《香港01》指出，当前未能找到「Weihan WANG」的更多资料。重点是，虽然JPEX宣称取得澳洲、美国、加拿大「牌照」，但事实上这些「牌照」并非可经营交易所，而是从事外汇、金融所需的注册。

立陶宛已注销

欧洲方面，JPEX在2022年6月宣布，已获得立陶宛加密货币牌照，公司注册名称为「JP-EX Crypto Asset Platform UAB」。

根据调查后发现，该公司只是一间普通的有限公司，并且JPEX已于今年7月宣布撤销注册，同时JPEX的官网也已删除获立陶宛发牌的新闻稿。

香港公司改名，董事经营加密货币网站

最后回到香港方面，JPEX在2021年7月成立「JPEX Technical Support Co.Pty Ltd」，在隔年(2022年)4月改名为「Web3.0 Technical Support Limited」，董事为郭浩麟。

据了解，郭浩麟同为「CoinLedge Limited」和「每日币研媒体有限公司」(Crypto Wesearch Media Limited)的董事。前者标榜是「科技财经」网站，后者则为区块链、加密货币的资讯网站。

香港、澳洲公司遭证监会点名

据此前报导，香港证监会早已将JPEX列在「无牌公司及可疑网站名单」，列出两个公司分别为澳洲和香港注册：「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」和「JPEX Technical SupportCo.Pty Ltd」。

至截稿前，JPEX尚未对各国「人头」登记公司一事回复，将之后持续追踪更多消息。

传号称来自日本，实际并无注册

JPEX从2021年开始进军香港，在香港的地铁站、巴士站、大厦顶楼大卖广告，并号称为「日本加密货币交易所」，随后也登陆台湾，后续更加大火力通过艺人、网红大肆宣传。