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警方突袭了数字加密货币购买平台!交易所被查,数字货2400亿

时间:2022-03-14|浏览:323

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近日,在加密货币市场大起大落之际,韩国正式启动了加密货币犯罪专项整治,查封并冻结了巨额加密资产。
5据韩联社报道,韩国警方当天对一家加密货币交易所进行了突击调查。警方搜查了22个地方,如交易所总部和员工住所,最终冻结了2400亿韩元(约2400亿韩元)。13.81亿元)加密货币。但该报告没有提到交易所的名称。
从透露的信号可以看出,韩国正在收紧对加密货币的监管。4月底,韩联社报道称,随着比特币等加密货币洗钱、欺诈等犯罪行为风险的增加,韩国将在4月至6月集中政府进行专项整改。韩国规划财政部长兼副总理洪南基也表示,韩国政府将从明年开始对加密货币交易征收20% 的资本利得税。
韩国冻结了2400亿韩元加密货币
据韩联社报道,韩国警方最近强制调查了一家著名的加密货币交易所。与此同时,韩国政府对与加密货币有关的非法活动进行了专项整改。
据报道,5月4日,京畿道南派出所调查组搜查了交易所总部及其员工住所等22个地点,最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。
报告称,调查是为了获得交易所代表李从事欺诈和其他非法活动的证据。据了解,自去年8月以来,李和其他人被指控从4万名会员非法获得约7万亿韩元(约98亿元)的存款。
此前,Lee 的一家加密货币交易所声称,我们将确保投资1800万韩元,并在几个月内通过投资虚拟资产获得三倍的回报……如果你吸引其他会员,我会给你120万韩元的介绍。
自今年2月以来,韩国警方在收到上述交易所的犯罪线索后,进行了大约三个月的调查。截至4 15 ,交易所账户中仍有约2400 1亿韩元的资产。当时,韩国警方向当地法院申请冻结资产,以防止嫌疑人转移非法获利资产数字加密货币购买平台。

 警方突袭了数字加密货币购买平台!交易所被查,数字货2400亿
据国内数字货币自媒体《币世界》报道,搜索到的上述交易所为VGLOBAL,这是一家以资本为主的交易所,在韩国影响不大。此外,该交易所还宣布,系统将尽快恢复交易和结算错误。
韩国:整顿涉币犯罪,90%的交易平台或关闭
最近,韩国对集中加密货币采取了监管措施。4月19日,韩联社报道称,随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险越来越大,韩国官员在有关部门会议上作出决定,政府将从4月份集中到6月份。权力进行专项整改。
4 1月27日,路透社报道称,韩国财政部长洪南基表示,尽管投资者要求推迟征税,但韩国明年仍将按计划征收加密货币的资本收入。具体来说,只要从加密货币交易中获得的年收入超过 250万韩元(合同 1.440,000 人民币元)将征收 20% 资本利得税。
Hong Nam-ki 称加密货币为无形资产,将加密货币归类为货币是一种误解。他还警告说,数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈,因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。
在整顿货币犯罪方面,韩国国税厅3月15日宣布,查获2416名以虚拟货币等方式隐匿资产的逃税者,366亿韩元(约合人民币2.971亿)税。据悉,这些逃税者利用近一年价格飙升、交易量增加的虚拟货币积累财富。
另一方面,自3月25日起,《报告和使用特定金融交易信息法》(以下简称《法案》)生效,对加密货币进行了更严格的监管。其中,从事加密货币交易、存储和管理的韩国公司必须在韩国金融情报局注册,并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。

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