时间：2022-03-15|浏览：303
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努里尔，美国经济学家·鲁比尼（Nouriel Roubini）这意味着虚拟货币泡沫的消除，比特币价格的上涨最终是由投机因素驱动的，现在接近巨大泡沫破灭的时刻。据相关媒体报道，从 2016年到 2020年底，比特币下跌 20%以上的案例已经 10 开始；7次比特币下跌30%；4次下跌超过48%。
炒作套路是什么？
比特币和金融产品有本质的区别。没有真正的价值支持，没有主权信用和商业信用。归根结底，这是猜测。
那么，比特币等虚拟货币交易的炒作套路是什么呢？
1、海外虚拟货币交易平台通过刷提高排名，吸引用户进入市场
2019 市场流动性和场外交易提供商 Alameda 发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍约 66.4% 的交易量是虚假的。例如，相关部门发现交易平台上有大量疑似虚假交易。SPV(每人每日交易量)高达每人 59.95 消除比特币虚拟货币泡沫，平均价格相当于每人 120万美元，远高于其他交易平台，因此可以确定存在大量虚假交易。
2、故意频繁停机，导致交易平台用户平仓。
交易平台和客户端APP闪回、冻结、无法显示头寸等异常现象，影响用户的正常交易操作，如正常交易操作。. 相关部门发现，2020年火币，OKEx、币安(Binance)三大交易平台频繁停机。例如，2020年2月29日至2020年12月25日，交易平台币安(Binance)共停机11次，其中正常维护2次，突发故障停机9次。
3.利用舆论操纵市场价格。
传销、欺骗、舆论建设等行为在虚拟货币行业屡屡被禁止。银行家通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人背书等方式增加代币的影响力，诱使投资者投资，达到短期操纵价格的目的。例如，在2019年11月27日火币突然停机期间，谣言开始出现。一张几个人蹲在一张火币客服蹲的照片在社交网络上疯传。息后来被证实是谣言，但恐慌在市场上迅速蔓延。随后，市场恐惧使期货交易价格真正下跌，
4、诱导杠杆交易。
世界各地的主要交易平台都可以提供不同杠杆率的交易。投资者可以从平台上借钱，利用杠杆率将现有虚拟货币的数量扩大数十倍或数百倍，然后进行更大的交易投资。交易平台通过发行杠杆账户体验券来吸引投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场的规则并不完善，个人投资者一般没有相应的理解水平和风险承受能力。
5、交易平台跑了。
虚拟货币交易平台大致可以分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，集资后直接跑路；另一种是交易业务的真正发展，但由于交易平台因各种原因破产或因资不抵债而跑路。相关部门监测发现，2020年有40多家境外虚拟货币交易平台跑路。仅 2020 年 10 月以来，就有不少交易平台跑路。
提防相关金融诈骗
除了投机，犯罪分子通过发行虚拟货币进行金融诈骗并不少见。
1. 假货。
虚拟货币交易平台经常使用一些小货币，利用投资者一夜暴富的心态，通过修改背景数据，在短时间内产生虚假回报，吸引投资者进入市场，然后通过虚假下跌，投资者的资金将大大减少。有些人甚至带着钱逃跑了。例如，一些空气货币项目的市值超过90%，在不到一个月的时间里回到零，在6周内刷了1亿多元，给投资者造成了巨大的损失。
2.庞氏骗局。
许多非法金字塔销售使用庞氏骗局，即用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收入，以创造赚钱的错觉，欺骗更多的投资；庞氏骗局在虚拟货币领域也很常见。据相关媒体报道，在2019年金字塔销售案件中，犯罪团伙通过微信集团、现场宣传等发了200多万成员，3000多个层次关系，虚拟网络总价值超过200万。涉及的货币超过400亿元。
3.挪用客户资金。
未经客户许可，交易平台挪用用户资金，给客户造成重大经济损失。2018年3月8日，日本金融厅（FSA）对多家虚拟货币交易平台实施行政处罚。例如，交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金，被责令停业一个月整顿。
比特币相关交易面临
日益严格的全球审查和监督
比特币账户与个人姓名、地址等信息无关，为洗钱、恐怖主义融资等非法犯罪活动提供了便利。国家监管机构可能明确禁止交易，也可能出台严格限制交易的政策。许多美国金融机构向美国证券交易委员会提供信息（SEC）由于市场波动和行业操纵，金的申请，但由于市场波动和行业操纵，都被提交了SEC拒绝。
世界各地更严格的监管将给比特币的未来带来不确定性。例如，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，单日下跌超过 13%。
目前，中国没有比特币交易场所，也没有消费者保护措施翻墙在海外购买比特币。投资者只能自行承担损失风险。
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