虚拟货币投资或交易是非法的?

时间：2022-03-22|浏览：750

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不管目的是什么，很多人都涉足虚拟货币领域，甚至持有一些货币。随着政策形式的变化，有人开始担心我买卖虚拟货币是否违法。
事实上，互联网上有很多关于这个问题的探索。有些人认为我只是自己买了一些虚拟货币。即使我转手了，损失也是我自己的事。这也是违法的吗？
要说不犯法，还要看具体情况。
不同的条件，不同的结果
2021年9月15日，国家多部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》基本集中在讨论违法与否的通知上。
通知主要阐述了四点：
首先，虚拟货币没有法定货币的法律地位，也就是说，虚拟货币不是货币，不能作为货币流通，只是类似于虚拟商品。
二是虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，这也是大家最关心的。我们稍后再详细谈谈。
第三，境外虚拟货币交易所通过互联网为中国居民提供服务也是非法金融活动。
第四，参与虚拟货币投资交易存在法律风险。
第二点表明，虚拟货币相关业务活动包括法定货币与虚拟货币、虚拟货币之间的交换，基本涵盖货币发行、交易、衍生品投资等。许多人想知道这是否意味着虚拟货币投资或交易是非法的？
事实上，第二点有一个关键词业务。也就是说，本规定针对虚拟货币相关的业务活动，而不是个人活动。
既然是商业活动，那就是个人或机构以盈利为目的的商业行为，这种工作一般都是有计划、持续的商业活动。
个人活动通常是偶然的，与商业行为无关。
因此，只要个人持有和销售虚拟货币不是系统的商业行为，与其他相关违法犯罪行为无关，一般不追究任何法律责任。
其他相关违法犯罪行为是指？

虚拟货币投资或交易是非法的?
虽然个人一般不违法，但如果涉及到一些犯罪活动，自然逃不掉。
目前，随着虚拟货币热潮的不断涌动，许多人会利用虚拟货币进行欺诈、洗钱等犯罪活动。
隐瞒、隐瞒犯罪所得罪：指隐瞒、转让、收购、销售或者以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得及其收入的行为。一般称为赃物罪。例如，张三盗窃后把赃物放在李四处出售，李四知道赃物仍在出售，构成犯罪。
帮助信贷犯罪：指自然人或者单位知道他人使用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。最常见的是借银行卡给他人流动。在许多电信欺诈案件中，相当多的司法机关推定贷款人知道他人实施了电信欺诈，并直接根据银行流量进行定罪和处罚。
洗钱犯罪：是指为隐瞒、隐瞒毒品犯罪、组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪及其收入来源和性质，提供资本账户、财产转换为现金、金融账单、证券、通过转账或其他支付结算方式转让资金、跨境转让资产。作者认为，洗钱犯罪可以被理解为一种特殊的隐瞒和隐瞒犯罪所得罪。
非法集资：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（法律解释）〔2010〕18数字号码)的规定，进行了新的定义。本解释第二条第八项规定，非法吸收网上贷款、投资股份、虚拟货币交易等资金，符合本解释第一条第一款的规定，即上述四个条件，包括未经批准、公开宣传、承诺回报和非特定对象，应当定罪处罚。