美国政府针对龙卷风现金的虚伪案例

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我最近一直在思考 Tornado Cash，这很不寻常，因为大多数时候我通常会花大约零分钟的时间思考加密货币混合器。作为参考，Tornado Cash 是一款以太坊应用程序，除其他工具外，它还提供了汇集资产以保护隐私的功能。

区块链交易通常是公共/私人交易。也就是说，用户可以通过使用编码的、身份不明的钱包在交易中保护自己的身份，但所有交易都是公开且可追踪的。这实际上就是区块链的要点：可追踪的资产交易。然而，有时人们不希望他们的交易被跟踪，原因有多种，有些是出于恶意，有些是出于人身安全等问题。

Alexandra Damsker 的书《理解 DeFi》（O'Reilly）于 2024 年 2 月出版。这篇专栏文章是她的个人观点。

因此，存在像 Tornado Cash 这样的隐私服务，将数千个资产捆绑在一起，并允许个人钱包屏蔽来源或丢失对特定资产的跟踪。 （这不适用于独特的资产，例如一次性 NFT。）它只是 EVM（以太坊兼容区块链）上的一系列开源智能合约，提供池存款和取款服务。据我所知，它不收取任何交易的百分比费用。

因此，这种情况将会存在，没有人会真正关心，除非它被用于洗钱。很多洗钱活动。尤其是朝鲜人。当然，这引起了美国政府的关注。美国财政部于 2022 年批准了该服务，宣布其为“混合器”，这是非法的。他们逮捕了一名并指控三名 Tornado Cash 开发商，罪名是合谋洗钱、合谋运营未经许可的货币转移机构以及合谋通过创建和运营 Tornado Cash 违反制裁法。

Tornado Cash 辩称，它是一种货币传输业务（未经许可的业务），因为它接收和传输货币，仅此而已。总的来说，这并不是一个很好的论点。这并不能帮助他们避免太多。

我认为，这里有一个更好的论据，即货币转移业务的定义要求“一方”发送和/或接收货币。如果你深入研究这实际上意味着什么，我们可能最终会得到《联邦法规》中这样的定义：“个人、公司、合伙企业、信托或遗产、股份公司、协会、辛迪加、合资企业或其他非法人组织或团体、印第安部落（该术语在《印度博彩监管法》中定义）以及所有可认定为法人的实体。”

在不了解更多关于 Tornado Cash 结构的情况下，但看到政府向创始人而不是实体收取费用，看起来它只是一系列无主的智能合约。如果不修改定义以包括智能合约和其他基于算法的运营商，智能合约不太可能在该定义中得到认可。没有“一方”可以接收或发送任何东西。

不过，洗钱部分——听起来很糟糕，对吧？创造一些保护非法活动的东西肯定是联邦政府所讨厌的。除非它创建它。

了解更多：Dan Kuhn - Samourai 钱包收费引发了隐私技术的生存问题

对于那些不了解洋葱层项目历史的人来说，它是由海军研究实验室的三名科学家于 1995 年创建的，其明确目的是使用互联网（最近从严格的政府和学术用途中开放）而不被跟踪。它由海军研究实验室和国防高级研究计划局 (DARPA) 联合资助，最终于 2006 年成为 Tor，暗网（或未索引）的主要浏览器。 Tor 由美国政府创建和使用，用于传递和接收编码情报信息，保护特工和持不同政见者的身份。它依赖于

与 Tornado Cash

众所周知，大量非法交易是通过 Tor 发生的，其中最少的是洗钱活动。 （我试图找到关于暗网洗钱和欺诈金额的可靠统计数据，但是，作为暗网，这些数字从 1 到 1000 亿美元不等。）敌对国家可以访问该浏览器——他们和美国政府都指望交通和语言混乱使掩蔽变得更容易。政府不仅接受这一点，而且还接受这一点。它邀请更多的人参与。 CIA 甚至让您可以方便地访问他们的 Tor 门户网站 https://torproject.org，并建议您使用 VPN 路由器“来掩盖您的原始互联网协议 (IP) 地址”。

我确信政府也会急于对自己的这些活动进行制裁（开玩笑），因为“混淆非法网络活动和其他犯罪的收益是违法的。” 。 .包括通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁[,]。 。 。根据 2022 年美国财政部新闻稿，这可能同样适用于 Tornado Cash 和 Tor。

我会等他们这样做。还好我带了一本书来读。喂，那是戈多吗……？

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