近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套...
10月19日,山东省济宁市中级法院对罗某电信网络诈骗案进行了二审判决,驳回了上诉,维持了原判。此前,受害人李静向济宁市高新区检察院表达了感谢之情,因为检察官帮助...
历时30余天,地跨广东、福建2省,涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省区多市20余起冒充公检法电诈案,查明涉案金额达上亿元。12月26日,山西晚...
你知道什么叫“数字人民币”吗?简单来说,数字人民币就是法定货币的数字化形式。与“支付宝”“微信”不同的是,微信、支付宝是“钱包”,而数字人民币是“钱”本身。数字...
近日,江苏高邮市公安局结合冬季攻势专项行动,以专业打专业,以速度比速度,集中专门警力打击电信网络诈骗犯罪。他们通过深入研判案件并顺藤摸瓜,得到了扬州市公安局反诈...
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近日,为了严厉打击电信网络诈骗犯罪,扬州高邮市公安局采取行动,集中警力打击诈骗犯罪。在扬州市公安局反诈中心的协助下,成功打掉了江苏省内首例利用数字人民币洗钱的案...
"如果不注销校园贷,就会影响个人征信……" 你是否收到、接到过类似短信、电话? 警惕!这是典型的"注销校园贷"骗局。近期,已有不少在校生甚至已经毕业几年的人"中...
2021年7月15日,香港海关宣布首次侦破了一起以虚拟货币清洗黑钱的案件,涉案金额高达12亿元港元。这起案件在加密货币领域引起了轰动。香港政府是否会收紧对虚拟货...
近年来,公安机关与各大银行合作,展开了“断卡行动”,有效遏制了采用传统洗钱模式的违法犯罪所得资金。然而,为了逃避监管与打击,犯罪分子转向使用更为隐蔽便捷的虚拟货...
据澎湃新闻报道,中国国家外汇管理局副局长陆磊在第五届金融科技外滩峰会上发表讲话,谈到金融科技在跨境层面对监管的挑战。他指出,利用区块链技术可以绕过银行,实现资金...