记者张国桐“虚拟货币跑分,最新项目,日赚2%,本金无忧,稳赚不赔,绝对靠谱!”看到类似广告,很多人会心动,如果你要是亲身尝试了,不仅会使自己身陷犯罪的泥沼,最终...
为了贯彻党中央和国务院的决策部署,维护金融安全和稳定,近日人民银行约谈了一些银行和支付机构,包括工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝。会议要...
Jeff 在 Alex Tinsman 对 Jeff 在采访中说: NEM 的力量在于它在区块链上非常明显。虽然黑客窃取了价值30亿的 NEM,但是当他们在其他...
警惕虚拟货币洗钱套路!兼职赚外快实际是“跑分”洗钱。最近,警方打掉了多个电信诈骗“跑分”洗钱团伙,有些团伙的涉案金额高达2000多万元。许多人被骗进来以为是“兼...
近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套...
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"如果不注销校园贷,就会影响个人征信……" 你是否收到、接到过类似短信、电话? 警惕!这是典型的"注销校园贷"骗局。近期,已有不少在校生甚至已经毕业几年的人"中...
【大咖直播】反弹一触即发,A股反攻的信号弹已经升起!如何布局金秋行情?听英大证券首席经济学家李大霄9月7日10点重磅开播,速来围观!点击观看>>虚拟...
深潮TechFlow消息,据澎湃新闻报道,山东省寿光市公安局在微信公众号上发布了一起案件信息。寿光市公安局成功破获一起洗钱案件。一个犯罪团伙在一个半月内申请了1...
Chainalysis一份新的报告显示,2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%,但仍远低于2019年的高水平。2019年,加密...
以比特币为代表的虚拟货币等新形态的金融资产,在被孕育的过程中一直面临一些争议。在全球新冠疫情变相促进金融服务“无接触”发展的情况下,各国在反洗钱监管方面的工作也...