「金色财经」Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法

2024-05-08 06:54:03|浏览：140

「金色财经」据金融报道，Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adamtodd在联邦法院认罪，因为他未能在该公司建立反洗钱计划。佛罗里达州南区检察官办公室在5月7日的一份声明中表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反了《银行保密法》。2月，当局起诉了前首席执行官。根据起诉书，Todd在2018年至2022年为美国客户运营未注册期货平台，未能实施和维护AML，了解您的客户(KYC)计划。

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