「金色财经」香港证监会：《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界

2024-05-13 16:39:03|浏览：141

「金色财经」据金融报道，有消息透露，香港的“虚币转ETF”机制引起了洗钱的担忧。业内人士表示，KYT需要（KnowYourToken）当审查非常困难时，一些大陆背景人士正在尝试小额“虚拟货币到ETF”交易，借此机会“粉饰”他们持有的以太币和比特币，并将一些虚拟货币部署到香港的虚拟货币交易所。未来，他们将根据情况决定是否增加资本。在回应相关问题时，香港证监会强调，在ETF产品运营中，基金公司、托管银行、资产交易平台、参与券商等虚拟资产生态的各个环节都需要持牌或认可机构，必须严格遵守资产保管、流动性、估值、信息披露、投资者教育等要求。中国证监会《打击洗钱条例》还指出，金融机构和指定的非金融企业和行业人员必须遵守客户尽职调查和存储记录的规定，适用于虚拟资产行业。

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