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佛罗里达州警察对零距离虚拟货币交易全球开展长期调研

2022-01-02 14:39:30|浏览：469

1月2日信息，佛罗里达州警察在对零距离虚拟货币交易全球开展了长期的调研后，逮捕了三名因涉嫌洗黑钱的人。操盘手根据 localbitcoins.com 网址分配了零距离的大会，在大会上她们将拿出比特币钱包编码以获得现钱，进而使买卖事实上没法跟踪。州检查官觉得这也是一项汇钱业务流程，并依据佛罗里达州版本的反洗钱法规向这些人收费，该法规与对于 BitInstant CEO查里·施雷姆的案子中应用的反洗钱法规同样。 本案因其涵盖的额度巨大而尤其特别注意。一名被告方的 LocalBitcoins 材料表明，他在以往六个月中买卖了 150 好几个BTC，累计超出 100,000 美金。逮捕行为还打压了不可多得的维持密名的BTC来源于之一，由于愈来愈多的交易中心不会再应用现钱转帐服务项目。

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