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以色列出台了打击洗钱和恐怖融资的新加密法规

2021-11-16 14:36:29|浏览：585

据新华网报道，11月16日，以色列出台新的加密法规，打击洗钱和恐怖融资。据当地媒体报道，以色列打击恐怖融资和洗钱管理局不仅加强了对加密货币的监管，还加强了对金融科技公司和信贷提供商的监管。监管机构负责人ShlomitWegman认为，这些新规则将有助于系统地打击犯罪过程中数字资产的使用，同时为他们提供更多的支持和合法性。根据金融行动特殊工作组的加密旅行规则，以色列颁布了一套法律《禁止洗钱条例》。《禁止洗钱条例》要求数字资产公司获得政府许可。此外，实体将需要执行KYC程序，并遵守其业务的报告要求。监管机构还希望建立一个系统来跟踪和记录每笔数字交易的所有方面。

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