网络诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙被警察做掉

2022-05-30 14:28:29|浏览：480

5月30日信息，前不久，几起网络诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙被警察做掉，有的涉案额度达到2000余万元。许多人觉得是“兼职赚外快”，其实是为犯罪嫌疑人“跑分”洗钱，变成“手套”。调研发觉，伴随着虚拟货币的盛行，一些诈骗团伙逐渐利用虚拟货币迁移、漂白巨款。她们在网上发布求职信息，征募一些市场工作人员，在平台交易上交易虚拟货币，由做兼职者取现至服务平台钱夹，进而达到资产清理。虚拟货币并不是非法行为的纯天然防护膜，从业“跑分”做兼职既非就在岗位。为积极主动整治从业洗钱非法行为的互联网黑灰产，有关部门要增加监察管控幅度，与金融机构、第三方支付平台合作共建共享。 （金十）

热点：网络 网络诈骗 诈骗 跑分

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

• 2024-10-05 19:32:11

  精选亿万富翁MarkCuban：如果SEC主席不是GaryGensler，FTX的崩溃本可以避免

  据金色财经报道，亿万富翁投资者马克·库班（Mark Cuban）透露，他曾在午餐时向副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）的加密货币顾问表示，如果美...

• 2024-10-05 19:08:14

  EigenLayer :570万美元黑客攻击是 “孤立 ”事件，协议上没有漏洞

  据火币 HTX 报道，EigenLayer 发布社区更新称，未经批准的 570 万美元代币销售事件是由黑客攻击所致，但该事件是孤立的，不会对其生态系统造成影响。...

• 2024-10-05 18:58:14

  EigenLayer：570 万美元黑客攻击是“孤立”事件，协议本身无漏洞

  据金色财经报道，EigenLayer 发布了社区更新，称未经批准的 570 万美元代币销售事件是由黑客攻击导致的。然而，该团队强调这是一起孤立事件，不会对其生态...

• 2024-10-05 18:56:15

  法兴银行：劳动力市场火热 美联储11月料降息25bp

  据火币 HTX 消息，法国兴业银行表示，超出市场预期的美国劳动力市场报告坚定地推动美联储在 11 月降息 25 个基点，而非 50 个基点。下周的 CPI 报告...

• 2024-10-05 18:52:07

  法兴银行预计美联储 11 月将降息 25 个基点，劳动力市场持续火热

  据金色财经报道，法国兴业银行表示，超出市场预期的美国劳动力市场报告坚定地促使美联储在 11 月降息 25 个基点，而非 50 个基点。下周的 CPI 报告可能不...

• 2024-10-05 18:42:10

  KABOSU 市值飙升至 250 万美元，1 小时内涨幅达 55.67%

  据 BlockBeats 消息，10 月 5 日，以太坊链上 Meme 币 KABOSU 的市值突破 250 万美元，过去 1 小时涨幅达 55.67%，创下历...

• 2024-10-05 18:18:16

  Vitalik卖出Neiro、MOODENG、DEGEN与KABOSU，兑换为总计98.98枚ETH

  根据 Zerion 的监测数据，在 10 分钟前，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 通过 KyberSwap 将 7071.9 万枚 Neiro...

• 2024-10-05 17:40:13

  尼日利亚计划投资 150 万美元推动人工智能发展

  据金色财经报道，尼日利亚通信、创新和数字经济部长博森-蒂贾尼（Bosun Tijani）宣布了一项旨在推动该国人工智能（AI）发展的倡议，该倡议价值 150 ...