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网络诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙被警察做掉

2022-05-30 14:28:29|浏览:100

5月30日信息,前不久,几起网络诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙被警察做掉,有的涉案额度达到2000余万元。许多人觉得是“兼职赚外快”,其实是为犯罪嫌疑人“跑分”洗钱,变成“手套”。调研发觉,伴随着虚拟货币的盛行,一些诈骗团伙逐渐利用虚拟货币迁移、漂白巨款。她们在网上发布求职信息,征募一些市场工作人员,在平台交易上交易虚拟货币,由做兼职者取现至服务平台钱夹,进而达到资产清理。虚拟货币并不是非法行为的纯天然防护膜,从业“跑分”做兼职既非就在岗位。为积极主动整治从业洗钱非法行为的互联网黑灰产,有关部门要增加监察管控幅度,与金融机构、第三方支付平台合作共建共享。 (金十)

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