比特币犯罪或许不像人们想象的那样多

时间：2023-08-09|浏览：152

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概要

1）比特币参与犯罪的次数正在降低。 2）加密追踪技术越来越好，揭示了一个不那么险恶的世界。 3）加密货币或许能够抛开犯罪的污点，变得更加主流。

对于一些人来说，加密货币的概念与非法活动是紧密相连的。但最近的研究表明，巨鲸们与此关系不大。

在2017年之前，比特币最大的推动力可能是关于非法市场丝绸之路的新闻。比特币吸引了大批新的追随者，但同时也吸引了一些非法活动。

然而，最近的研究显示，比特币被用于非法活动的次数在逐渐减少。2019年的一篇论文发现，高达46%的比特币交易涉及非法活动。尽管这个数字令人震惊，但从2017年以来，随着加密追踪技术的改进和更严格的监管政策，加密领域的非法活动已经减少。

反洗钱公司AMLBot利用其算法追踪哪些地址和比特币交易参与了非法活动。他们认为，由于监管的深化和交易所的反洗钱/KYC政策，非法地址的数量会减少到约2%。

然而，要将比特币定性为“脏”的不是一件容易的事。犯罪分子利用“混合”来洗钱，将“脏”比特币与“干净”的比特币混在一起，使得追踪变得困难。一些市场和交易所也可能使地址符合被标记的条件，导致一些合法用户的比特币被误标为脏的。

虽然仍然存在一些非法活动，但大部分比特币交易和钱包是清白的。排名前100位的比特币钱包地址中，只有少数几个与暗网活动有关。

随着加密市值不断增加，各国政府对加密市场的监管也越来越重视。通过技术的改进和政府的理解，未来可能建立起安全、可靠、去中心化的数字货币体系。