时间：2023-08-11|浏览：163
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开曼群岛是加密货币业务热门的司法管辖区。它于今年2月被添加到欧盟的黑名单中，但只在黑名单上待了不到6个月。2019年，六个在开曼群岛注册的比特币（BTC）交易所的交易量已达到15亿美元。
尽管这个数字相对于全球领先的塞舌尔来说稍显逊色，塞舌尔的12家交易所贡献了360亿美元，但塞舌尔仍然在黑名单上，并被认为是“不与欧盟合作或未充分履行其承诺的国家”。塞舌尔最大的交易所之一是BitMex，最近陷入了美国政府的困境。
雅典娜国际管理公司是一家为国际投资界提供治理解决方案的公司，其创始人Allison Nolan表示，开曼群岛通过严格的了解客户和反洗钱控制，提供了“强有力的监管”。
开曼群岛的健全框架包括监管虚拟资产的创新方法。因此，该岛政府于5月颁布了《虚拟资产（服务提供者）法》。该法规定了对虚拟资产业务的监管，并要求提供虚拟资产服务的人员进行注册和取得牌照。
Nolan还强调，当地监管机构欢迎合法的加密货币业务，她认为这有助于当地企业。“重点是确实对加密领域非常有用，因为它正在做的是确保对这些提供者进行监管。”
她还指出，所有受监管的本地企业都必须遵守严格的网络安全要求。
这份黑名单是欧洲议会根据《巴拿马文件》和《天堂文件》中包含的信息制定的。最近的FinCen泄露事件不太可能影响到将开曼群岛从名单上除名的决定（至少在652笔交易中提到了这一点）。这个名单每半年更新一次，下一次更新预计在2021年初。
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