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俄罗斯央行声称“现在几乎所有金融诈骗都有加密主题”

时间:2024-02-12|浏览:185

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据俄罗斯中央银行称,去年发现的“几乎所有”金融欺诈都涉及加密货币

该银行在一份新闻声明中表示,2023 年金融欺诈行为比上一年增加了 16% 以上。该银行声称在“几乎”所有案件中都发现了加密货币“主题”。

该银行对“金融行业中使用加密货币主题的非法行为者数量不断增加”表示担忧,并发布消息:

“2022 年的所有其他伪投资项目要么采用加密货币作为付款,要么与之有某种联系。到 2023 年,几乎所有传销和非法经纪人都接受加密货币作为付款或提供加密资产作为投资。”

据央行称,2023 年有 5,735 个组织“存在非法经营迹象”。这包括公司、倡议、个体企业家等。

有很多“迹象”表明它们是金融金字塔。尽管如此,该银行确实提到了积极的一面,尽管此类举措的数量大幅增加。

报告称,诈骗项目的“寿命”已经“缩短”,受害者“平均”承受的经济损失也较小。

该银行监管机构声称,它“封锁”了 11,200 多个网站,以回应俄罗斯人的“访问”请求。

该网站声称,业主是“金融金字塔的经营者”和“金融行业的非法参与者”。

该银行表示,针对涉嫌俄罗斯金融骗子提起的“超过 125 起刑事案件”中,许多都使用了加密货币或加密货币相关主题。

司法系统官员还宣布立案调查涉嫌不当行为的“620起行政案件”。

此外,该银行还宣布与联邦反垄断局合作。它还与俄罗斯审查机构 Roskomnadzor 合作。

一些与加密货币相关的游戏、社交媒体聊天室、(疑似)虚假交易所和(疑似)加密货币交易机器人欺诈都在该银行已识别的金融诈骗和传销的公开名单上。

名单上有许多公司似乎在进行与加密货币挖矿相关的诈骗。

这些项目的典型资金请求都流向了西伯利亚的欺诈性加密采矿设施。

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