[加密新闻360]俄罗斯央行发现 5,700 多个传销计划

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俄罗斯央行 2023 年发现超过 5,700 起传销活动

俄罗斯央行报告称，2023年，俄罗斯的传销和非法贷款提供商数量增至5700多家，比2022年发现的数量增加了15.5%。具体而言，发现的传销数量增加了46%，依赖于互联网和加密货币作为促进和开展业务的工具。

俄罗斯央行报告金融金字塔增加

俄罗斯央行发布了一份关于非法贷款提供商和传销数量增加的报告。此类行为已被发现超过 5,700 起，与 2022 年相比增加了 15.5%。此外，仅针对传销，这一数字增长至 46%。

非法和欺诈性金融提供商数量的增加与使用互联网和社交媒体作为接触消费者的工具有关，因为该银行宣称，这些不良行为者中的大多数使用即时通讯应用程序和社交媒体来宣传他们的活动，利用知名影响者。

此外，报告还发现，加密货币已在这些金字塔的内部运作中占据了重要地位。俄罗斯央行报告称，虽然到 2022 年，所有其他金字塔计划都涉及某种形式的加密货币，但去年几乎每个计划都提供内部代币投资或接受加密货币捐赠。 1,500 个欺诈项目接受了加密货币捐款，这有助于这些计划背后的参与者获得奖励，同时保持一定程度的匿名性。

为了遏制这种情况，该银行采取了多项措施，包括针对这些举措立案超过 125 起刑事案件，并阻止访问超过 11,200 个与金字塔相关的资源。

俄罗斯加密货币金字塔计划的兴起凸显了建立解决这些资产及其利用问题的金融监管框架的必要性。去年 11 月，Rosfinmonitoring 总监 Yuri Chikhanchin 呼吁对加密货币进行全面监管，因为在他看来，加密货币是该国犯罪分子使用的工具的一部分，他们利用加密货币作为现金的替代品。 “越早做出决定越好。我们需要了解游戏规则，”他解释道。

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