[加密新闻360]Chainaanalysis 报告：非法发送的加密货币价值

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Chainaanalysis 报告：2023 年从非法地址发送的加密货币价值下降近 100 亿美元

根据 Chainaanalysis 的洗钱趋势报告，2023 年非法地址转移的加密货币价值下降了近 100 亿美元，从 315 亿美元降至最新的 220 亿美元。该报告将这一下降归因于 2023 年合法和非法加密货币交易量的总体下降。对不良行为者使用的服务的分析显示，用于赌博服务和桥接协议的资金价值显着增加。

转移到赌博服务的非法资金比例增加

根据最新的 Chainaanalysis 洗钱趋势报告，2023 年非法地址转移的加密货币价值为 220 亿美元，比 2022 年转移的 315 亿美元减少了近 100 亿美元。该报告将这一下降归因于 2023 年合法和非法加密货币交易量的总体下降。

然而，Chainaanalysis 数据表明，与洗钱相关的加密货币交易量下降 (29.5%) 比总体交易量下降 (14.9%) 更为明显。数据还表明，流向去中心化金融（defi）协议的非法资金比例有所增加。

虽然有些人可能将此解释为不良行为者越来越倾向于通过 defi 协议洗钱，但区块链分析和情报公司声称，defi 固有的透明度意味着犯罪分子利用这些协议来混淆资金流动是不明智的。

与此同时，对不良行为者利用的工具和服务的细分显示，用于非法服务类型的非法资金比例略有下降。然而，这种细分也揭示了用于赌博服务和桥接协议的资金价值显着增加。

犯罪分子主要使用五种法定停车服务

关于犯罪分子使用法币匝道服务的情况，Chainaanalysis 的数据表明，犯罪分子主要使用五种此类服务。

“虽然有数千个出口服务正在运营，但大多数洗钱活动都集中在少数几个服务上。报告称，2023 年流向出口匝道服务的所有非法资金中，71.7% 仅流向 5 种服务，略高于 2022 年的 68.7%。

就犯罪分子洗钱所采用的策略而言，Chainaanalysis 报告表明，更复杂的网络犯罪集团（例如 Lazarus Group）似乎更喜欢桥接器和混合器。为了证实这一说法，数据显示，桥接协议在 2023 年从非法地址收到了 7.438 亿美元的加密货币。这一数字是 2022 年收到的 3.122 亿美元的两倍多。

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