邮储银行连城县支行最近积极组织开展了“防范虚拟货币交易,打击洗钱违法犯罪”主题宣传活动。为了提升公众的反洗钱意识,建立良好的环境氛围,该支行采取了两种方式进行宣...
报告显示,金融行动特别工作组(FATF)将进行年度检查,以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱规则。如果未能遵守加密货币反洗钱指南,国家可能会被添加到FATF的“...
1. 日本将从6月开始实施更严格的加密货币反洗钱法。据日本共同社报道,日本将从6月1日起实施更严格的反洗钱措施,以追踪加密货币资产交易,使其法律框架符合全球标准...
趣币网(Qukaixin.cn)讯:美国参议院在星期四晚间通过了总预算达8,860亿美元的《2024财政年度国防授权法案》(FY24NDAA)修正案,其中包括一...
目录 要点 新规定 打击非法活动 要点欧盟已同意针对加密货币行业制定新的、更严格的反洗钱(AML)法规,旨在保护公民和金融体系免受非法活动的影响...
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英国财政部发布了一份关于洗钱法规变化的咨询文件,该文件将以多种方式影响加密资产的监管。拟议的变更源于 2022 年对《2017 年洗钱、恐怖主义融资和资金转移(...
概括:•作为更广泛的反洗钱努力的一部分,欧洲议会已禁止在该地区使用身份不明的自托管加密货币钱包进行交易。•该禁令针对超过3,000欧元的匿名现金交易以及各个平台...
趣币网(Qukaixin.cn)讯:昨晚间重大消息,根据美国司法部官网,全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及其创办人Chun Gan和Ke Tang,因...
趣币网(Qukaixin.cn)讯:香港虚拟资产服务提供商发牌制度6月1日起正式生效,且在上周传出捷报,HashKey Exchange在8月3日正式宣布获得1...
作为金融监管现代化持续努力的一部分,中国正在修订反洗钱法,纳入针对加密货币相关交易的严格措施。此次修订是自 2007 年以来的首次修订,旨在填补新兴数字货币世界...