交通银行河西支行今天的内容要从比特币说起,2009年的一个冬天,一位叫中本聪的IT天才发明了一种数字加密货币,这便是比特币。从本质上讲它是一种去中心化的支付系统...
周二,央行公布了反洗钱法修订草案的征求意见稿。根据这份意见稿,特定提供房地产销售、经纪服务的企业或机构以及从事贵金属现货交易的场所和交易商都被列为非金融机构,在...
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统...
4月16日信息,中央人民银行下发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(下称《办法》),自2021年8月1日起实施。《办法》进一步确立了金融企业合规管理内控...
今年11月,河南省新密市公安部门破获了一起电信网络诈骗案。诈骗团伙利用数字人民币洗钱,以逃避公安机关的打击和调查。据报道,这是自中国数字人民币试行以来,公安机关...
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关于币安币ICO兑换比例(币安如何避免收到黑钱)这个问题,许多人并不太了解。下面由小编caly为大家详细讲解一下。1.2. 支付宝又对比特币出手了。对于币安创始...
关于币安反洗钱(币安的平台定位)这个问题,很多人都不太了解。下面来自小编 Beery 的介绍供大家参考。1. 根据一份 2020 年底的书面要求,美国联邦检察官...
趣币网(Qukaixin.cn)讯:香港政府正倾力将当地打造成全球数字金融中心,《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》也将于下周6月1...
中国央行进一步限制比特币政策。两家交易所OKCoin币行和火币网于2月9日晚间宣布全面暂停比特币和莱特币的提现业务,并对反洗钱系统进行全面升级,预期暂停时间为1...