4月1日,农行信丰县大阿支行像往常一样开门营业。9点15分,一位40岁左右的中年男子急匆匆地进入了营业厅。大堂经理张彩红迎了上去,问他需要办理什么业务。男子坚持...
以五行货币传销案例为例,分析法院在虚拟货币相关传销案例中如何认定行为人构成传销罪作者:广东广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心秘书长杨天义,专门从事新型经济犯罪...
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湖北省黄梅县的51岁女子王某某因涉嫌诈骗罪被深圳市公安局龙岗分局在去年8月17日刑事拘留。龙岗区人民检察院在8月28日披露了这起案件的起诉书,指控王某某犯有组织...
法律分析:一、网络化、跨境化明显。依靠互联网和聊天工具进行交易,利用在线支付工具收支资金,风险范围广,传播速度快。一些犯罪分子通过租用海外服务器建立网站,本质上...
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最近,一个叫博蓝共享的非法网络传销资金盘在各地迅速蔓延,有超越第一大盘的势头。博蓝共享通过数享易购、G商通等名义,在全国各大中小城市设立了实体店铺,利用这些店铺...
近日,余姚市公安部门破获了一起以“中国梦护贫保险平台”名义实施传销诈骗活动案。去年10月,余姚市公安局小曹娥派出所接到群众举报,反映有人在一些微信群中进行诈骗的...
许剑是上海人,出生于1976年。他在2005年因抢劫被上海警方逮捕,2009年又因抢劫在宁波被公安逮捕。后来他来到了广西,并通过各种渠道认识了一些境外人员。他成...
近日,一起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕,12名被告人得到惩罚。据悉,这起案件仅甘肃境内的受害人就有600余人,涉案金额达2290余万元。2020年...
虚拟货币是时下热门话题,引起不少有投资需求的市民关注,然而一些不法分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。5月30日,在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下,东...