平度市两名女子利用东霖国际集团旗下的“QL量化券商平台”进行传销活动,以提供虚假的外汇交易服务为名,诱骗人们加入,并骗取他们的财物。这起传销案件于11月3日被山...
今年3月,恩施警方破获了一起名为“中绿”的传销案,并拘留了多名传销骨干人员。然而,10月23日,恩施市人民检察院认为,涉案人员孙某某、何某某、谭某某的犯罪情节较...
10月29日,李旭反传销团队获悉,江苏省新沂市人民法院审理了一起传销案。这个传销组织以参加“538工程”(又名“连锁经营”)为名,要求新会员购买“彤云鹤”保健品...
近期,在成都市郫都区、温江区等区的大街小巷,出现了一批推广名为“水天共享”的APP的人群。这些推广者通过免费送气球等方式吸引人们。据调查,主办公司最近因为组织策...
日前,江西省南昌县人民法院以组织、领导传销活动罪,一审判处被告人万某有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币二万元。经审理查明,2012年上半年,被告人万某在安徽省合...
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近日,南宁市邕宁区人民检察院提起公诉的李芬华等18人涉嫌组织、领导传销活动罪一案一审开庭审理。庭审期间,公诉人出示了书证、证人证言等证据。在犯罪事实清楚、证据确...
昨天,据央视网报道,2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的“哥伦布CAT虚拟货币...
作者:资深撰稿人,行业研究专家,官微:btshijie(对接薇暗号)上图是关于forsage模式和直销资金盘等区别分析。一旦上链,合约自动执行,任何三方都无法去...
9月29日下午,一名客户谢先生到农行新罗适中支行网点查询、打印流水,大堂经理谢在文帮客户查询打印了三个月的流水后,谢先生又要求银行提供银行地址证明并盖公章。由于...
俄罗斯央行 2023 年发现超过 5,700 起传销活动俄罗斯央行报告称,2023年,俄罗斯的传销和非法贷款提供商数量增至5700多家,比2022年发现的数量增...